*ST贤丰: 对于召开2024年第三次临时推动大会的奉告本色节录

2024-11-30 17:19

（原标题：对于召开2024年第三次临时推动大会的奉告）

证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2024-129

贤丰控股股份有限公司对于召开 2024年第三次临时推动大会的奉告

本公司及董事会举座成员保证信息走漏的本色信得过、准确、完竣，莫得弱点记录、误导性陈诉或首要遗漏。

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了《对于召开 2024年第三次临时推动大会的议案》，决定于 2024年 12月 16日召开公司 2024年第三次临时推动大会，审议董事会提交的关联议案，现将本次会议的关联事项奉告如下：

一、召开会议的基本情况 1. 推动大会届次：2024年第三次临时推动大会。 2. 推动大会的召集东说念主：公司董事会。 3. 会议召开的正当、合规性：本次推动大会会议的召集、召开适合关联法律、行政法例、部门规章、模范性文献和《公司轨则》的轨则。 4. 会议召开的日历、时分： - 现场会议召开时分：2024年 12月 16日 15:00。 - 收集投票时分为：2024年 12月 16日。其中：通过深圳证券往返所往返系统进行收集投票的具体时分为 2024年 12月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券往返所互联网投票系统投票的具体时分为 2024年12月 16日 9:15-15:00技能的淘气时分。 5. 会议的召开口头：本次推动大会选定现场表决与收集投票会聚拢的口头召开。公司推动只可遴荐现场投票和收集投票中的一种表决口头，若是团结表决权出现叠加投票表决的，表决效果以第一次有用投票效果为准。 6. 会议的股权登记日：本次推动大会的股权登记日为 2024年 12月 10日。 7. 出席对象： - 在股权登记日捏有公司股份的日常股推动或其代理东说念主； - 公司董事、监事和高等处置东说念主员； - 公司聘任的讼师； - 字据关联法例应当出席推动大会的其他东说念主员。 8. 会议所在：东莞市南城街说念东莞正途南城段 428号天地汇金中心 9栋 1单位 5002室。

二、会议审议事项 本次推动大会提案编码 - 提案编码 1.00 《对于聘任管帐师事务所的议案》 √

为更好地钦慕中小投资者的利益，本次推动大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高等处置东说念主员以及单独或野心捏有公司 5%以上股份的推动外的其他推动）的表决效果单独计票并走漏。

上述议案仍是公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详备本色详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十四次会议有规画公告》（公告编号：2024-126）、《对于聘任管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-128）。

三、会议登记等事项 1. 登记时分：2024年 12月 13日(上昼 9:00-11:30，下昼 14:00-16:30) 2. 登记所在：东莞市南城街说念东莞正途南城段 428号天地汇金中心 9栋 1单位 5002室。 3. 登记口头：现场登记、书面信函或邮件口头登记。公司不摄取电话登记、会议今日现场登记。 - 当然东说念主推动登记。适合条款的当然东说念主推动凭本东说念主身份证或其他大致标明其身份的有用证件或解释、股票账户卡和捏股解释登记；授权奉求代理东说念主捏本东说念主有用身份证件、授权奉求书（详见附件 2）和奉求东说念主的身份证复印件、股票账户卡复印件及捏股解释办理登记。 - 法东说念主推动登记。适合条款的法东说念主推动由法定代表东说念主出席的，凭法东说念主买卖派司复印件（加盖公章）、捏股解释、法定代表东说念主身份证以及法定代表东说念主阅历解释；授权奉求代理东说念主出席的，凭买卖派司复印件（加盖公章）、捏股解释、法定代表东说念主授权奉求书（详见附件 2）、法定代表东说念主阅历解释、法定代表东说念主身份证复印件和代理东说念主身份证办理登记。 - 土产货或外乡推动可凭以上关联证件选定书面信函或邮件口头登记，书面信函或邮件须于 2024年 12月 13日 16:30前投递本公司。信函邮寄地址：东莞市南城街说念东莞正途南城段 428号天地汇金中心 9栋 1单位 5002室。（信函上请注明“出席推动大会”字样），邮编：523073；电话：0769-22088897；邮件：stock@sz002141.com。 - 本次推动大会不摄取会议今日现场登记，阻遏未按会议登记口头预约登记者出席。 4. 商量口头 - 商量东说念主：温秋萍 - 电话：0769-22088897 - 邮件：stock@sz002141.com - 地址：东莞市南城街说念东莞正途南城段 428号天地汇金中心 9栋 1单位 5002室 5. 夺目事项 - 本次推动大会会期半天，与会推动或代理东说念主交通、食宿等用度自理； - 出席会议的推动及推动代理东说念主请于会议启动前半小时到达会议所在，并捎带登记口头中关联证件的原件，以便考证入场。

四、参预收集投票的具体操作进程 在本次推动大会上，推动不错通过深交所往返系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，参预收集投票时触及具体操作需要阐述的本色和体式详见附件 1。

五、备查文献 淡薄召开本次推动大会的董事会有规画。

六、附件 1. 参预收集投票的具体操作进程； 2. 授权奉求书

特此公告。

贤丰控股股份有限公司董事会 2024年 11月 29日

附件 1：参预收集投票的具体操作进程 一、收集投票的规律 1. 投票代码：362141 2. 投票简称：贤丰投票 3. 填报选举票数 - 对于非积累投票提案，填报表决倡导：首肯、反对、弃权。

二、通过深交所往返系统投票的规律 1. 投票时分：2024年 12月 16日的往返时分，即 9:15-9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。 2. 推动不错登录证券公司往返客户端通过往返系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的规律 1. 互联网投票系统启动投票的时分为 2024年 12月 16日（现场推动大会召开当日）上昼 9：15，适度时分为 2024年 12月 16日（现场推动大会适度当日）下昼 3：00。 2. 推动通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券往返所投资者收集就业身份认证业务指引（2016年矫正）》的轨则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。 3. 推动字据获得的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在轨则时天职通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权奉求书 兹奉求 先生（女士）代表本公司（本东说念主）出席贤丰控股股份有限公司 2024年第三次临时推动大会，并于本次推动大会按照下列教导就下列议案投票，如莫得作念出教导，代理东说念主有权按我方的意愿表决：

提案 编码 提案称号 备注 同 意 反 对 弃 权 回 避 该列打勾的栏目不错投票 非积累 投票提 案 1.00 《对于聘任管帐师事务所的议案》 √

奉求东说念主（签名或盖印）： 受托东说念主（签名）： 奉求东说念主身份证号码： 受托东说念主身份证号： 奉求东说念主推动账号： 授权奉求书有用期限： 奉求东说念主捏股数： 奉求日历：

注：授权奉求书剪报、复印或按以上体式好处均有用。